四川和邦股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：603077 公司简称：四川和邦股份有限公司 四川和邦股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施 2014年度现金红利派息方案，以2014年12月31日股本总数1,011,094,850股为基数，向全体股东按 每10股分配红利0.7元（含税），共计派发现金股利70,776,639.50元。 本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大 变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 115 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理35 第九节 内部控制38 第十节 财务报告39 第十一节 备查文件目录 115 2 / 115 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 和邦股份、公司 指 四川和邦股份有限公司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦农科 指 乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司 武骏玻璃 指 四川武骏特种玻璃制品有限公司，公司全资子公司 叙永武骏 指 叙永武骏硅材料有限公司，武骏玻璃之全资子公司。 和邦化学 指 四川合江和邦化学有限公司，公司全资子公司 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司，公司持股 49%，采用权益法核算的 一家制盐企业 犍为顺城 指 犍为和邦顺