天津锐新昌轻合金股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：渤海证券 天津锐新昌轻合金股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月10 日 2.会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业园区（环外） 海泰北道5 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：国占昌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 1 / 4 公告编号：2017-044 有表决权的股份37,706,000股，占公司有表决权股份总数的45.59%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协 议的议案》 1.议案内容 鉴于公司战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与 友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成 一致意见。 2.议案表决结果 同意股数37,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商国信证券股份有限公司签 署持续督导协议的议案》 1.议案内容 公司经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定 签署持续督导协议。由国信证券股份有限公司承接主办券商工作并履 行持续督导义务。 2.议案表决结果 同意股数37,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 4 公告编号：2017-044 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 (三) 审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告的议案》 1.议案内容 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津锐 新昌轻合金股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数37,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变 更相关事宜的议案》 1.议案内容 由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全 权办理相关事宜。 2.议案表决结果 同意股数37,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 3 / 4 公告编号：2017-044 的100.00%；反对股数0 股