山东融汇管通股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码 ：833104 证券简称：融汇管通 主办券商 ：西部证券 山东融汇管通股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘可岭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 1 / 5 公告编号：2017-027 有表决权的股份74,488,000 股，占公司股份总数的99.32%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司变更注册地址的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需求，现拟对公司注册地址进行变更。公司注册 地址由原“济南市高新区世纪大道15612 号2 号楼1704 室”变更为“济 南市高新区汉峪金谷A3 地块5 号楼5 层501（最终以工商行政管理” 机关核准的地址为准）。 2.议案表决结果： 同意股数74,488,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00% ；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》 1.议案内容 根据变更后的公司注册地址修改《公司章程》的相关条款。 2.议案表决结果： 同意股数74,488,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00% ；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 2 / 5 公告编号：2017-027 数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 (三)审议通过《关于补充确认关联方提供连带保证担保构成 关联交易的议案》 1.议案内容 2017 年5 月2 日子公司顺方管业有限公司与和运国际租赁有限 公司济南分公司签订融资租赁合同，融资租赁注塑机壹台，租赁期两 年，共支付融资租赁款3,086,000 元。同时由山东融汇管通股份有限 公司、刘可岭、刘中成提供连带保证担保。刘可岭为公司股东，其为 该子公司本次借款提供的担保已履行决策程序，详见公司2016 年12 月12 日披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2016-046 ）、《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公 告编号：2016-049 ），2016 年12 月29 日披露的《2016 年第五次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2016-050 ），刘中成为子公司顺 方管业有限公司的法定代表人，与刘可岭为父子关系，本次刘中成对 公司的担保构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数55,644,024 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00% ；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%。 3 /