广东宜通世纪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-086 广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、《关于修订公司章程部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大 会的股东所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年8 月3 日15:00 2）网络投票时间：2017 年8 月2 日-2017 年8 月3 日。其中，通过深圳证券 （ 交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017 年 8 月 3 日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年8 月 2 日15:00 至2017 年8 月3 日15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16 号广州信息港A 栋 12 楼）1 号会议室 5、主持人：董事长钟飞鹏先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-086 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 249,042,258 股，占公司有表决权总股份的28.2218%。其中：出席现场会议的股东 及股东代表10 人，代表股份249,042,258 股，占公司有表决权总股份的28.2218%； 参加网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权总股份的0%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方 式表决，会议审议通过以下议案： 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》 表决结果：同意249,042,258 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总 数的0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意37,150,290 股,占该等股东 有表决权股份总数的100%；反对0 股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占该等股东有表决权股份总数的0%。 本次股东大会所审议的议案全部获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 2、见证律师：姚继伟、刘桂君 3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法 规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-086 五、备查文件 1、广东宜通世纪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议； 2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关 于广东宜通世纪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东宜通世纪科技股份有限公司 董事会