广州帝隆科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：中信证券 广州帝隆科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州帝隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第七次会议于2017年07月10日上午9：00在公司住所地会议室召 开。会议通知于 2017年07月07日通过邮件（电话）方式向各监事 发出。会议由监事会主席骆大康先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以现场书面投票表决的方式，审议了以下议案： (一）审议《关于提名杨荣荣为公司监事候选人的议案》 议案内容：由于公司监事会主席骆大康先生因个人原因辞去监事 会主席的职务；公司监事林观生先生因个人原因辞去监事的职务。为 了满足《公司法》及《公司章程》对监事会人数的规定，保证公司相 关工作的顺利开展和有序进行，现监事会拟提名杨荣荣女士为公司监 1/ 3 公告编号：2017-030 事，任期自股东大会决议通过之日起，至本届监事会届满之日止。 监事侯选人杨荣荣女士简历如下： 杨荣荣，女，1987年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2011年 3月至今，就职于广州帝隆科技股份有限公司， 任产品经理。 表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 提交股东大会表决情况：此议案需提请公司2017年第三次临时 股东大会审议。 (二）审议《关于提名沈文石为公司监事候选人的议案》 议案内容：由于公司监事会主席骆大康先生因个人原因辞去监事 会主席的职务；公司监事林观生先生因个人原因辞去监事的职务。为 了满足《公司法》及《公司章程》对监事会人数的规定，保证公司相 关工作的顺利开展和有序进行，现监事会拟提名沈文石先生为公司监 事，任期自股东大会决议通过之日起，至本届监事会届满之日止。 监事侯选人沈文石先生简历如下： 沈文石，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2013年 6月至今，就职于广州帝隆科技公司有限公司， 任企业解决方案中心总监。 2/ 3 公告编号：2017-030 表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 提交股东大会表决情况：此议案需提请公司2017年第三次临时 股东大会审议。 三、备查文件目录 (一）《广州帝隆科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 广州帝隆科技股份有限公司 监事会 2017年7月10日 3/ 3