广州汽车集团股份有限公司关于董事、监事辞职的公告.PDFVIP

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-076 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12 广汽01/ 02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据公司机构改革和发展的需要，以及为完善公司治理结构，强化董事会、 经营层的职责和分工，提高公司运营质量和效益，公司对《公司章程》中董事会 的设置和构成进行了修订，董事会成员由15人变更为11名，不再设副董事长。 因此，公司于2017年8月7日收到冯兴亚董事、袁仲荣董事、姚一鸣董事、吴 松董事及高符生监事的书面《辞职函》，冯兴亚董事申请辞去公司副董事长职务； 袁仲荣董事申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务；姚一鸣 董事、吴松董事申请辞去公司董事职务；高符生监事因到退休年龄，申请辞去公 司监事、监事会主席职务。 冯兴亚董事、袁仲荣董事、姚一鸣董事、吴松董事除辞去上述职务外，其在 公司担任的其他职务不变。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职不会导致公司董 事会或监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会或监事会正常运 作。 上述人员确认其本人与公司董事会或监事会并无不同意见，也不存在需股东 知悉的其他事宜。上述人员的《辞职函》自送达本公司之日起生效。 公司对上述人员在董事会或监事会任职期间的忠于职守、勤勉尽责以及为公 司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2017 年8 月7 日