广州知鸿国际旅行社股份有限公司高级管理人员任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：871587 证券简称：知鸿股份 主办券商：招商证券 广州知鸿国际旅行社股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三 次会议于2017 年7 月7 日审议并通过： 任命苏玮为广州知鸿国际旅行社股份有限公司董事会秘书，任职 期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份9,100,000 股，占股份总数的58.33%，会 议由董事长谢浩宇主持。 以上决议表决情况为： 通过票4 票、反对票0 票、弃权票0 票。 回避表决情况：关联董事苏玮先生回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事会秘书苏玮持有公司股份1,144,000 股，占公司总股 本的7.33%。苏玮先生符合《公司法》对董事会秘书的任职资格，不 属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信 1 公告编号：2017-006 联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 原董事会秘书段浩先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为规 范和优化公司治理结构，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 董事会决定任命苏玮担任公司董事会秘书职务。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 该任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 苏玮先生资本运作经验丰富，工作勤勉负责，本次聘任会促进 公司更加有效的开展资本运作方面的工作，加强与外界的联系，将 对公司生产、经营产生积极有效的影响。 三、备查文件目录 《广州知鸿国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决 议》 广州知鸿国际旅行社股份有限公司 董事会 2017 年7 月11 日 2