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山东海化:2009年度股东大会的法律意见书 2010-03-05
德衡律师集团事务所 法律意见书
德衡律师集团事务所
关于山东海化股份有限公司
二零零九年度股东大会的
法律意见书
德衡(青)律意见(2010)第27号
致:山东海化股份有限公司
德衡律师集团事务所(以下简称本所)接受山东海化股份有限公司(以下简
称公司或贵公司)的委托,指派房立棠、郭芳晋律师出席贵公司 2009 年度股东
大会(以下简称本次股东大会)。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以
及《山东海化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),就本次股东大会的
有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议
人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股
东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何
目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
材料一并向公众披露,并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理
德衡律师集团事务所 法律意见书
解,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会
所涉及的有关事项进行了审查,对公司提供的文件进行了核查和验证,现出具法
律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第四届董事会根据公司第四届董事会二O一O年第一次
会议决议召集;公司董事会已于2010年2月10 日以公告形式在《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(/)和深圳证券交易所
网站(/)上发布了召开本次股东大会的通知。公司发布的
公告载明了本次股东大会召开的时间、地点(包括进行网络投票的时间和网络投
票系统)、股权登记日和会议审议的事项,说明了股东有权亲自出席或委托代理
人出席、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
等事项。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与上述公告内容一致。
综上,本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查,本次股东大会由公司第四届董事会召集。公司第四届董事
会系经公司股东大会选举产生,公司董事具有担任公司董事的合法资格;公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
德衡律师集团事务所 法律意见书
根据股东出具的身份证明材料及授权委托书并经本所律师核查,出席本次股
东大会现场会议的股东及委托代理人共3名,共代表股份367,586,899股,占公
司股份总数的41.07%。
根据深圳证券信息交易有限公司提供的网络投票统计结果,通过网络投票方
式参加本次股东大会投票的股东共 78 名,代表公司股份 6,935,625 股,占贵公
司股份总数的0.77%。
其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
综上,本所律师认为,本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人
员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行审议,采取现场投票和网络投票
两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决,本所律师、股东代表与监
事共同负责计票和监票,并当场公布现场会议的表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代
表股份数、占公司总
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