山西漳泽电力股份有限公司五届十四次董事会决议公告.pdfVIP

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山西漳泽电力股份有限公司五届十四次董事会决议公告

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2008临-024 山西漳泽电力股份有限公司 五届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)五届十四次董事会于 2008 年 8 月 14 日以电子邮件和送 达的方式通知各位董事以及列席会议人员。于 2008 年 8 月 24 日上午在公司 10 楼会议室召开。应到董事 12 人,实到董事 9 人,委托董事 3 人,董事李光华、王振京先生因公出差委托董 事贾斌先生代为出席并行使表决,梁华军先生因公出差委托董 事王清文先生代为出席并行使表决。公司 3 名监事和高管人员 列席了会议,会议由王清文董事长主持。符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议: 一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2008 年半年度总经理工作报告》; 二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2008 年半年度报告》; 三、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于调整公司部分董事的预案》; 1 因工作变动,公司原董事梁华军先生辞去公司董事。根据 《公司章程》的有关规定,经公司两大股东沟通推举,公司董 事会拟聘韩志伟先生出任公司董事并提交股东大会审议。股东 大会召开时间另行公告。 韩志伟先生简历附后。 独立董事发表了独立意见详见巨潮网。 四、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于调整公司部分高级管理人员的议案》; 由公司两大股东沟通推举,经贾斌总经理提名,董事会聘 任叶宁华先生为公司副总经理、韩志伟先生为公司总会计师。 聘期从2008年8月至2009年9月。 郭秋平先生不再担任公司副总经理职务;梁华军先生不再 担任公司总会计师职务。 叶宁华、韩志伟先生简历附后。 独立董事发表了独立意见详见巨潮网。 五、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于调整公司部分组织机构及名称的议案》; (一)新增设部门:综合产业部 (二)名称调整部门: 1.“综合管理部”变更为“办公室”; 2.“人事劳动部”变更为“人力资源部”; 3.“证券办公室”变更为“资本市场与股权管理部”; 2 4.“安全监督与生产部”变更为“安全生产与科技环保部”; 5.“监察与审计部”变更为“审计部”; 6.“党群工作部”变更为“党群与纪检监察部”。 六、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于漳泽发电分公司关停2×100MW 机组资产处置的议案》; 本次关停拟处置资产 5,462.38 万元,其中:固定资产原值 为 20,966.42 万元,累计折旧 16,290.76 万元,净值 4,675.66 万 元、库存物资 786.72 万元,已计提存货跌价准备 357.05 万元。 预计变价收入 3,200 万元。公司董事会授权经理层按照资产处置 相关程序予以处理。 七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关 于向山西中电燃料有限公司追加投资的议案》; 在审议本议案时,有关联关系的董事王清文、贾斌、李光 华、王振京、梁华军先生回避了表决。 为保障公司发电机组用煤,降低采购成本,推进公司煤源 点开发工作进程,构建煤电资源互补格局,公司以现金追加对 山西中电燃料有限公司投资4000 万元。 追加投资完成后,山西中电燃料有限公司注册资本 1 亿元, 公司持有山西中电燃料有限公司股权由

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