小天鹅A：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-01-10.pdfVIP

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2011-03 无锡小天鹅股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2011年1月7日下午14:30 2、召开地点：本公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：方洪波先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2011年1月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月6日下午15：00—2011年1月7 日下午15：00 期间的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 股东及代理人43名（代表股东67名），代表股份389,042,266股，占公司有表 决权总股数的61.51％。 2、A股股东出席情况： A股股东48名（代理人5名），代表股份301,619,643股, 占公司A股股东表决 权股份总数的68.32％。 3、B股股东出席情况： B股股东19名（代理人4名,1名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份 87,422,623股，占公司B股股东表决权股份总数的45.76％。 1 四、提案审议和表决结果 1、以投票表决方式审议通过了 《关于公司核销资产减值准备的议案》 （1）总的表决情况： 有表决权的股份共计389,042,266股，其中同意381,451,679股，占出席会议 所有有表决权的股东所持表决权98.05％；反对4,106,345股，占出席会议所有股 东所持表决权1.06％；弃权3,484,242股，占出席会议所有股东所持表决权 0.90％。 （2）A股股东的表决情况： 同意294,685,598股，占出席会议A股股东所持表决权97.70％；反对 4,106,345股，占出席会议A股股东所持表决权1.36％；弃权2,827,700股，占出 席会议A股股东所持表决权0.94％。 （3）B股股东的表决情况： 同意86,766,081股，占出席会议B股股东所持表决权99.25％；反对0股，占 出席会议B股股东所持表决权0％；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权 0.75％。 2、以投票表决方式审议通过了 《关于增加2010年日常关联交易的议案》 （1）总的表决情况： 本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计141,848,537股，其中同 意134,254,388股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权94.65％；反对 6,886,845 股，占出席会议所有股东所持表决权4.85％；弃权707,304股，占出 席会议所有股东所持表决权0.50％。 （2）A股股东的表决情况： 同意78,340,021股，占出席会议A股股东所持表决权91.86％；反对6,886,845 股，占出席会议A股股东所持表决权8.08％；弃权50,762股，占出席会议A股股东 所持表决权0.06％。 （3）B股股东的表决情况： 同意55,914,367股，占出席会议B股股东所持表决权98.84％；反对0股，占 出席会议B股股东所持表决权0％；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权 1.16％。 2 3、以投票表决方式审议通过了 《关于增补公司董事的议案》 董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总 数389,042,266股，有效表决票数为389,042,266票,其中同意381,428,617 票；反对207,