常林股份有限公司2005年第一次临时股东大会材料.pdfVIP

常林股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会材料 二○○五年七月一日 常林股份有限公司2005 年 第一次临时股东大会议程 一、时间：2005 年7 月1 日上午8：30 二、地址：公司技术中心四楼会议室 三、主持人：尚德鑫先生 四、议程： 1、宣布大会开始； 2 、审议关于董事会换届选举的议案； 3、审议关于监事会换届选举的议案； 4 、讲解累积投票办法； 5、通过计、监票人员名单； 6、大会进行投票表决； 7、宣布投票表决结果； 8、由江苏常州金牌律师事务所出具常林股份有限公司2005 年 第一次临时股东大会的法律意见书； 9、通过大会决议； 10、宣布大会结束。 常林股份有限公司 二○○五年七月一日 关于董事会换届选举的议案 按公司章程规定，公司第三届董事会到2005 年6 月任期三年届满。 第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据持有公司已发 行股份5%及以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的要求，提名（以姓氏笔划排列）孔罗元先 生、王伟炎先生、石来德先生、成志明先生、李延江先生、荣幸华女士、 章凯女士、彭心田先生、蔡中青先生为第四届董事会董事候选人（其中： 石来德先生、荣幸华女士、成志明先生为独立董事）。在公司本次股东大 会上进行董事会换届选举。 常林股份有限公司董事会 二OO 五年七月一日 附：第四届董事会董事候选人简历（以姓氏笔划排列） 孔罗元 男，1956 年 1 月出生，大专，高级工程师。历任常州林业 机械厂技术员、车间副主任、车间党支部书记、副厂长、常林股份有限 公司总经理，现任中国福马林业机械集团有限公司董事、副总经理。 王伟炎 男，1962 年 9 月出生，工程管理硕士，高级工程师。历任 常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理。现任常林股份有限公 司副总经理。 石来德 男，1938 年11 月出生，教授，博士生导师，享受国务院特 殊津贴的专家。现任同济大学发展委员会常务副主任、机械工程博士后 流动站站长、机械工程专业委员会主任。社会兼职有国务院学位委员会 机械工程学科评议组成员，全国工程硕士教学指导委员会委员、质量分 析与评估专家组组长、中国工程机械学会理事长、国家发明奖和科技进 步奖评委。本公司第三届董事会独立董事。 成志明 男，1962 年10 月出生，管理学博士，教授。长期从事企业 管理的研究、教学、咨询和培训工作，在跨国投资、三资企业管理、企 业发展战略、企业成长与企业再造、企业管理咨询等方面有较深造诣； 曾应聘担任日本名古屋大学客座研究员。现任南京大学国际商学院教授、 南京东方智业管理顾问有限公司总裁、江苏省企业管理咨询协会会长。 本公司第三届董事会独立董事。 李延江 男，1957 年8 月出生，大学，教授级高级工程师、研究员。 历任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理；中煤建设集团公司董事 长兼总经理、党委副书记；国家煤炭工业局规划发展司司长；中煤进出 口集团公司总经理；煤炭科学研究总院党委书记兼副院长。2005 年3 月 至今，任中国福马林业机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理。 荣幸华 女，1961 年 9 月出生，大学，中国注册会计师，高级审计 师。1983 年7 月至1989 年10 月先后在常州市财政局、审计局工作，1989 年 10 月任常州市审计师事务所副所长，1993 年3 月任常州市审计师事 务所所长，1999 年起任常州市常申会计师事务所所长。现任江苏省科技 咨询协会常务理事、江苏省注册会计师协会理事。本公司第三届董事会 独立董事。 章 凯 女，1958 年 3 月出生，大学，高级工程师。历任中国林业 机械总公司助理工程师、工程师、副处长、处长。现任中国福马林业机 械集团有限公司企业管