无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程修正案.PDFVIP

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程修正案 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 （以下称 “公司”）于2017 年 7 月31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于修改《无锡新宏泰电器科技 股份有限公司章程》的议案。具体修订如下： 将原章程第8.06 条，8.06 公司利润分配政策为： （一）利润分配方案的决策程序和机制 公司具体利润分配预案由董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报 规划拟定、提出，公司董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见。 审议利润分配预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励 股东出席会议并行使表决权。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理 人持有表决权的2/3 以上通过。 （二）调整利润分配政策的条件和决策机制 公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规 和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身 经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细 论证和说明原因，严格履行决策程序。 确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公 司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发 表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三 分之二以上通过。 （三）现金分红政策 公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的 同时，可以派发股票股利。 若公司净利润保持持续稳定增长，在外部融资环境允许的情况下，公司将继 1 续保持或考虑进一步提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的 回报力度。 （四）利润分配政策的考虑因素 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 （五）利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否 符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和 清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的 作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得 到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变 更的条件和程序是否合规和透明等。 修改为： 8.06 公司利润分配政策为： （一）利润分配的原则 公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续 性和稳定性。 公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考 虑独立董事和公众投资者的意见。 （二）利润分配方案的决策程序和机制 2 1、董事会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具 体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股 东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策 的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 及其决策程序要求等事宜。提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议， 经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过， 方可提交股东大会审议。 独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并