科盾科技股份有限公司利润分配制度.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码 ：835902 证券简称 ：科盾科技 主办券商 ：中信建投 科盾科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为规范科盾科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简 称 “《证券法》”）等有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及 《科盾科技股份有限公司章程》 （以下简称 “《公司章程》”）并结 合公司实际情况 ，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和 《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细 说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道 （包括但不限于 电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露。 - 1 - 公告编号：2017-019 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制 定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及 《公司章程》， 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配。 （五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者 转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法 定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册 - 2 - 公告编号：2017-019 资本的25%。 第六条 公司应以每10股表达分红派息、转增股本的比例，股本基数 应当以方案实施前的实际股本为准。 第七条 如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。 第三章 利润分配的原则和政策 第八条 利润分配的原则 ： 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公 司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远 利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理 的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则 ； （二）存在未弥补亏损，不得分配的原则 ； （三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 第九条 利润分配政策 ： （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理 资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配 不得影响公司的持续经营。 （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情 - 3 -