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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd 2015年第一次临时股东大会资料 会议时间：2015年6月23 日 1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料目录 2015 年第一次临时股东大会现场会议须知3 2015 年第一次临时股东大会议程4 关于选举公司董事的议案5 2 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会现场会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表 决时，将不进行发言。 5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出 回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参 加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在 投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。 3 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议程 召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 时 间：  现场会议时间：2015年6月23日（星期二）上午10:00  上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2015年6月23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00  互联网投票平台的投票时间：2015年6月23日9:15—15:00 现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式 参会人员：截止2015年6月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司股东及股东代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生 1、主持人宣布会议开始； 2、宣读股东大会须知； 3、主持人介绍现场参会股东人