泸州老窖：2010年临时股东大会决议公告 2010-02-10.pdfVIP

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2010-06 泸州老窖股份有限公司 2010 年临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议未否决议案。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开日期和时间： ⑴现场会议开始时间：2010 年 2 月9 日(周二)下午2：00 ⑵股东网络投票时间：2010 年 2 月 8 日（周一）—2010 年 2 月 9 日（周二）的如下时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2010 年 2月 9日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2010 年 2 月 8 日 15：00 至 2010 年 2 月 9 日 15：00 期间 的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独 立董事征集投票相结合的方式。 4、会议主持人：谢明董事长 5、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规 范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票及通过交易 系统投票）的股东及股东代表114人，代表股份956,029,336股，占公 司股份总数的68.57%。其中，出席现场会议的股东及股东代表11人， 所持有表决权股份899,941,132股， 占公司股份总数的64.55% ； 参 加网络投票的股东103人，所持有表决权股份56,088,204股，占公司 股份总数的4.0229%；无委托独立董事投票的股东。出席本次会议的 还有公司部份董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、独立财 务顾问等。 三、提案审议和表决情况 经逐项审议，会议以特别决议方式审议通过了《关于修订泸州 老窖股份有限公司股票期权激励计划的议案》。对该议案的逐项表决 结果如下： 1、以 954,998,628 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代 理人所持有表决权股份的 99.89％，566,480 股反对，464,228 股弃 权，审议通过了“对激励对象确定依据及范围的修订”。 2、以 954,999,128 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代 理人所持有表决权股份的 99.89％，564,930 股反对，465,278 股弃 权，审议通过了“对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修 订”。 3、以 954,999,128 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代 理人所持有表决权股份的 99.89％，564,930 股反对，465,278 股弃 权，审议通过了“对激励对象股票期权分配情况的修订”。 4、以 954,999,128 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代 理人所持有表决权股份的 99.89％，564,930 股反对，465,278 股弃 权，审议通过了“对股权激励计划有效期的修订”。 5、以 954,999,128 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代 理人所持有表决权股份的 99.89％，564,930 股反对，465,278 股弃 权，审议通过了“对股权激励计划授权日的修订”。 6、以 954,999,128 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代 理人所持有表决权股份的 99.89％，564,930 股反对，465,278 股弃 权，审议通过了“对股权激励计划可行权日的修订”。 7、以 954,999,128 股同意，占参加本次股东大会非关联股东及 股东代理人所持有表决权股份的 99.89％，564,930 股反对，465,278 股弃权，审议通过了“对标的股票禁售期的修订”。 8、以 954,998,628 股同意，占参加本次股东大会非关联股东及 股东代理人所持有表决权股份的 99.89％，567,830 股反对，462,878 股弃权，审议通过了“对股票期权行权条件的修订”。 9、以 9