益生股份：2010年度独立董事述职报告 2011-03-18.pdfVIP

山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 本人（崔治中）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，2010 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立 董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010 年 度的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010 年，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因 此，2010 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出 异议。 2010 年，公司共计召开了13 次董事会会议和6 次股东大会会议， 本人出席会议的具体情况如下： 应出席董事会情况 应列席股东大会情况 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应列席次数 实际列席数 13 13 0 0 6 6 二、发表独立意见的情况 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作 为公司的独立董事，2010 年度本着认真负责、实事求是的态度，对 相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下： 1、在2010 年09 月09 日召开的第一届董事会第三十四次会议上， 本人对相关事项发表独立意见： （1）就《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提 名第二届董事会独立董事的议案》发表独立意见： A 、提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 B 、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符 合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。 C、经详细了解独立董事候选人崔治中先生、战淑萍女士、张 鸣溪先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事 候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公 司《章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需 的工作经验。 D 、同意曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、巩新民先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意崔治中先生、战淑萍 女士、张鸣溪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意向公 司2010 年第四次临时股东大会推荐上述董事候选人。 （2 ）就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》发表独立意见： 公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等 相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金 投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护 全体股东利益的需要。同意公司用募集资金 14,881.11 万元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 （3 ）就《关于聘任公司审计部部长的议案》发表独立意见： A 、同意纪永梅女士为公司审计部部长； B 、认为纪永梅女士拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工 作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任审计部部长的 资格和能力。 2 、在2010 年10 月1