禾盛新材：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 2010-05-21.pdfVIP

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2010-025 苏州禾盛新材料股份有限公司  关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。 2、会议时间：2010年6月5日上午 9:30开始。 3、股权登记日：2010年5月31日。 4、会议地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。 5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。 6、出席对象： （1）截止2010年5月31日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股 东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代 理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托 授权代理人出席。（授权委托书式样附后） （2）本公司董事、监事及高管人员； （3）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。 二、会议审议事项 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）： （1）赵东明 （2）章文华 （3）蒋学元 （4）徐声波 独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）： （1）孙水土 （2）黄彩英 本次选举公司第二届董事会董事采用累积投票制，公司已将独立董事候选人 的有关资料报送深交所审核。 2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》 （1）朱国英 （2）黄文瑞 本次选举公司第二届监事会监事采用累积投票制。 3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 4、审议《关于修订公司章程的议案》 5、审议《关于制订证劵投资制度的议案》 上述议案已经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议 通过，董事、监事简历及其他内容详见2010年5月4日刊登于《证券时报》及巨潮 资讯（）上的公司2010-021号《第一届董事会第十四次会议 决议公告》，2010-022号《第一届监事会第十二次会议决议公告》。 三、会议登记事项 (一) 登记方式 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记； 3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 (二)登记时间：2010年6月2日-3 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 (三) 登记地点：苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公 司董事会秘书办公室。 四、其他事项 1、联系方式 联系人：袁文雄、戴馨 联系电话：0512 联系传真：0512 联系地址：江苏省苏州工业园区后戴街108号 邮编：215121 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○一○年五月二十日