日照港股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

日照港股份有限公司（600017 ） 董事会议事规则 日照港股份有限公司董事会议事规则 （2014 年7 月24 日 2014 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司 法》”）和《日照港股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)，日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会特制 定本议事规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构， 执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，并根据 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第八条 公司的独立董事不得由下列人员担任： 0 日照港股份有限公司（600017 ） 董事会议事规则 (一) 公司股东或股东单位的任职人员； (二) 公司的内部人员（如公司的总经理或公司雇员）； (三) 与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员。 第三章 董事会职权 第九条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设臵； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本公司章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 1 日照港股份有限公司（600017 ） 董事会议事规则 所； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第十条 董事会就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意 见的审计报告向股东大会作出说明。 第十一条 董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、 委托理财的权限为： 1、审议批准单项投资额不超过公司最近一期经审计总资产 10%-30%或就同一标的在 12 个月内累计投资金额不超过公司最近一 期经审计总资产10%-30%的投资方案。 2、审议批准所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产10%-30% 的资产处臵方案，包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、 臵换、分拆、资产抵押、委托理财及其他资产处臵方