珠海格力电器股份有限公司2012年度董事会报告.PDFVIP

珠海格力电器股份有限公司 2012 年度董事会报告 一、概述 2012年是家电行业压力与机遇并存的一年，国际经济危机反复，国内经济低 位趋稳，国内国际市场需求不振、行业不景气的大环境下，公司在年初“保增长、 深管理、须转型、重科研”的指导思想下，坚持自主创新，通过技术、产品、管 理升级推动企业转型，以技术创新为动力，带动管理创新、营销渠道创新，充分 发挥公司技术领先优势、品质品牌优势、全产业链的优势、规模成本优势；向管 理要效益，通过提升公司管理水平、深化销售渠道管理、做强自主品牌出口，全 面提升公司综合盈利能力。 2012 年，公司全年实现营业总收入 1001.10 亿元，利润总额 87.63 亿元；归 属于上市公司股东的净利润 73.8 亿元，较上年增长 40.92%；基本每股收益 2.47 元/股，较上年增长 32.80%；总资产 1,075.67 亿元，较上年增长 26.24%；归属 于上市公司股东的所有者权益 267.43 亿元，较上年增长 51.89%；归属于上市公 司股东的每股净资产 8.89 元；加权平均净资产收益率 31.38%。 二、2012 年公司主要重点工作 （一）不断强化公司治理，并完成董事会换届选举，公司运营进一步规范。 2012 年 5 月，董事会进行了换届选举，推举以董明珠董事长为首的新一届 董事会，不断优化董事会结构，引入外部董事，切实提高公司董事会的独立性、 专业性，公司组织治理工作进一步强化。 （二）继续推进内部控制规范实施工作。 公司作为 2011 年广东省实施内部控制规范试点单位之一，当年即在公司总 部及财务公司完成了内部控制规范体系建设工作；并于 2012 年初由审计机构出 具了无保留意见的内部控制审计报告。2012 年公司在所有的子分公司开展内控 体系的建设并于 2012 年底完成内控规范的实施工作。 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》(证监发 [2012]37 号)、广东监管局相关文件要求,公司进一步完善了公司 利润决策程序、分配政策, 对《公司章程》部分条款做了修改。 （三）公司主要创新工作。 创新是格力文化的核心。产品为本、质量第一是格力稳健快速发展的根本， 而品质衍生于技术。但格力电器的创新，不仅仅是技术的创新，还包括管理创新、 营销渠道创新、人才培养创新等全面的创新。公司的创新以人才培养机制创新为 首，以 自主技术创新为动力，带动管理创新、营销渠道创新。 1. 人才培养创新 公司董事长兼总裁董明珠说：“只有忠诚企业的人才，才能保证企业的发展， 才能保证技术创新、管理创新和营销创新。”因此公司致力于形成公平公正岗位 竞争机制、“能者上，庸者下”的内部提升机制、有效的物质及精神激励机制， 为员工提供畅通的晋升渠道、搭建好事业发展的平台。 公司在营造“尊才、爱才，使人尽其才、才尽其用”的环境氛围的同时，用 文化留人，通过开展格力“快乐工作，幸福生活”系列活动，共建 “幸福格力” 活动，增强员工的向心力、凝聚力和归属感。 2. 自主技术创新 报告期内，格力变频空调关键技术的研究和应用 (包括自动转矩控制技术、 软件全程功率因数校正技术、单芯片集成模块、自制变频压缩机)，又称“1 赫 兹变频技术”，荣获国家科技进步奖，成为唯一获奖的专业化家电企业。 报告期内，格力全球首创的“双级压缩技术”（“双级增焓变频压缩机的研 发及应用”）被专家组一致鉴定为“国际领先”。格力双级变频压缩机拥有发明 专利 19 项，国际专利 2 项。该技术突破了传统空调产品的运转极限，“双级压缩 技术”技术让家用空调可以在低温-30℃的环境下的强劲制热，在高温 54℃环境 下的强劲制冷。双级增焓变频热泵空调解决了普通热泵空调低温制热衰减大、能 效低等技术难题，从超低温制热性能来看，能够适应我国绝大部分寒冷地区的供 暖需求；采用 “双级压缩变频热泵技术” 或 “双级压缩直流变频离心热泵技 术”的产品，可对我国供暖技术进行革命性变革，能够创造性地改善我国冬季燃 煤污染，推进我国低碳、节能、环保等的发展。 报告期内，格力电器同步推出全新产品——“全能王”系列空调“i 尊” 和“U 尊”、全能王空气能热水器“御雅”等产品，全部应用了自主研发的双级 变频压缩机，实现了-30℃的高效制热和 54℃的快速制冷，冬季制热量提升 40% 以上，夏季制冷