数码视讯：独立董事对相关事项发表的独立意见2010-06-05.pdfVIP

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公 司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独 立董事，对公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见 经利安达会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润 98,125,932.07元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2009年公司实现 净利润的10%提取法定盈余公积金10,543,390.64元，减去分配股利5,875,000.00 元，加年初未分配利润140,351,828.25元，截至2009 年12 月31 日止，公司可 供分配利润为222,059,369.69元，资本公积62,771,125.26元。 考虑到公司经营发展的需要，本年度拟不实施利润分配及资本公积转增股 本。 我们认为：公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司目前 经营实际，同意此利润分配及资本公积转增股本方案。 2、关于聘请公司2010年度审计机构的独立意见 利安达会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各 期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘利安达会计师事务所有限公司为 公司2010年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会讨论。 3、关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大 陆通信科技有限公司的独立意见 本次利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大陆通 信科技有限公司履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关法规要 求。公司利用募集资金投资福建新大陆通信科技有限公司是合理的，符合公司长 远发展规划；能够迎合三网融合的趋势，增强公司在数字电视、CMMB、无线通信 行业的企业品牌效应与市场规模，与产业链下游厂商建立战略合作关系，不断提 高公司的综合竞争力；有利于全体股东的利益；同时本次利用募集资金投资福建 新大陆通信科技有限公司与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响 公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全 体股东利益的情况。因此，同意公司使用公司上市募集的其他与主营业务相关的 资金60,000,000.00元投资福建新大陆通信科技有限公司，取得其10%股权的对外 投资议案。 4、关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行 贷款的独立意见 关于公司使用部分上市募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2,000.00万元提前偿还在北京银行中关村科技园区支行的银行贷款的计划，有助 于提高公司募集资金的使用效率，减少公司的财务费用支出，有利于保障公司股 东的利益最大化，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用》等相关规定。 该项使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 同意公司使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款。 5、关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资数字电视 国家工程实验室（北京）有限公司的独立意见 本次利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资数字电视国家 工程实验室（北京）有限公司履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司 章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上