江南模塑科技股份有限公司关于收购股权之关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2010-018 江南模塑科技股份有限公司 关于收购股权之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：江南模塑科技股份有限公司向控股股东江阴模塑集团有限公 司收购其所持武汉名杰模塑科技有限公司10％股权。 ●交易性质：由于江南模塑科技股份有限公司是江阴模塑集团有限公司下 属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●董事会审议及关联人回避事宜：公司事前就本次关联交易通知了独立董 事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事经认真审核，事前认可了本 次关联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 本次关联交易经本公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事曹明芳 先生、曹克波先生对与本次关联交易有关的议案进行了回避表决，非关联董事经 表决，公司独立董事沈国泉先生、王荣朝先生发表了同意的独立意见。一致同意 本次股权收购。 ●根据深圳交易所《上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》 等规定，此项关联交易不需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为促进江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“模塑科技”） 的进一步发展，经本公司董事会审议通过,决定向控股股东江阴模塑集团有限公 司（以下简称“模塑集团”）收购其所持武汉名杰模塑科技有限公司（以下简称 “武汉名杰”）10％股权。本公司原持有武汉名杰90％的股权，此次收购完成后， 本公司将合并持有武汉名杰100％的股权，武汉名杰成为本公司的全资子公司。 由于模塑集团是本公司第一大股东，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关 1 联交易。 2010年5月12日，公司召开了第七届董事会第十次会议，应参会董事5人， 实际参会董事5人。会议以现场表决方式对本次收购股权的议案进行了审议， 2 名关联董事回避表决，3名非关联董事一致通过该议案。独立董事对本次收购股 权暨关联交易事项发表了独立意见。详细内容参见2010年5月14日《证券时报》 及巨潮资讯 网上的《江南模塑科技股份有限公司第七届董事 会第十次会议公告》。 二、关联方基本情况 （一）江南模塑科技股份有限公司 1、注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号 2、企业类型：股份有限公司（上市） 3、法人代表：曹克波 4、注册资本：309043600元 5、经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品 的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工， 火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易等业务。 主要财务状况：截止2009年末模塑科技净利润为26,197,389.18元，总资 产3,454,871,279.92元，净资产947,151,028.27元。 （二）江阴模塑集团有限公司 1、注册地址：江阴市周庄镇 2、企业类型：有限责任公司 3、法人代表：曹明芳 4、注册资本：120000000元 5、经营范围：注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性 塑料原料、汽车装饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。 主要财务状况：截止2009年末模塑集团的净利润为18649.00万元，营业 收入为304772.00万元，总资产为547717.00万元。 截止2010年3月31 日，持有模塑科技109,530,254股，占公司总股本的 35.44％,为本公司第一大股东。 三、关联交易标的基本