浙江传化股份有限公司关于子公司签署合资经营协议的公告.PDFVIP

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-099 浙江传化股份有限公司 关于子公司签署合资经营协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次对外投资合作概述 近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称 “传化物流”）与湖北 振鑫物流配送有限责任公司 （以下简称“湖北振鑫”）签署了《关于湖北振鑫物 流城项目之合资经营协议》，双方拟共同投资设立湖北传化振鑫物流管理有限公 司（具体 名称以工商核定为准，以下简称“项目公司”），注册资本为人民币1,000 万元，传化物流拟出资510 万元，占比51%，湖北振鑫出资490 万，占比49%， 双方均以货币（现金）方式出资，双方约定，将共同组建合资公司，推进“传化 振鑫物流城”项目。 根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次合资经营事项的批准 权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次合资经 营不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、合作主体介绍 1、公司名称：传化物流集团有限公司 成立时间：2010 年9 月19 日 注册资本：55,001.674 万元人民币 注册地址：萧山区宁围街道新北村 法定代表人：徐冠巨 公司类型：有限责任公司 经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业 投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地 及其配套设施投资、建设、开发** 1 与公司关系：为公司子公司 2、公司名称：湖北振鑫物流配送有限责任公司 成立时间：2011 年10 月20 日 注册资本：5,000 万元人民币 注册地址：红安县经济开发区新型产业园 法定代表人：李文全 公司类型：有限责任公司 经营范围：金属材料加工、销售；建筑材料（不含木材）加工、销售；物流 信息咨询服务、物流方案设计、仓储、搬运、装卸。 股权结构如下 姓名 持股比例 李文全 50% 魏春丽 50% 上述股东与公司不存在关联关系。 三、合资合作协议的主要内容 甲方：传化物流集团有限公司 乙方: 湖北振鑫物流配送有限责任公司 第一条：项目概况 1.1 甲乙双方将共同组建合资公司，项目公司名称暂定为：湖北传化振鑫物 流管理有限公司；公司组织形式：有限责任公司。（以上最终以工商核准登记的 名称为准）。项目规划设计六大功能区:欧式商铺交易区、电子商务交易区、商务 酒店娱乐区、框架厂房生产区、专属物流区、绿色生态住宅区。项目设计建设 8.5 公里长直通专属物流铁路，为武汉经济圈内稀缺资源，对承接武汉产业转移 有独特优势。项目已取得土地面积 304 亩，其中开工建设 126 亩，未开工建设 178 亩，总建筑面积21 万平方米。其中欧式商铺交易区在建商铺16 栋，建筑面 积110903 平方米，已取得预售证12 栋，建筑面积85767.12 平方米。 1.2 项目公司的注册资本人民币 1,000 万元整。其中，甲方出资510 万元， 占比51%，乙方出资490 万，占比49%，双方均以货币（现金）方式出资，并于 公司成立后10 日内，一次性足额打入公司帐户。 2 第二条 项目公司组织结构 2.1 项目公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成，股东按股权比例行 使表决权。除法律另有规定外，股东会决议须经代表过半数以上表决权的股东通 过。 2.2 项目公司设董事会，由3 名董事组成，其中甲方委派2