天山纺织：关于召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告 2010-07-28.pdf

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010 －057 新疆天山毛纺织股份有限公司 关于召开 2010 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于 2010 年 7 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了新疆天山毛纺织股份有限公司《2010 年第六次临时董事会会议决议 公告》及《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知公告》，为进 一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完 善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 2010 年第四次临时股东 大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2010 年 8 月 2 日（星期一）14：30 分 2 、网络投票时间为：2010 年 8 月 1 日―2010 年 8 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 8 月 2 日上午9 ：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 ；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年 8 月 1 日下午15： 00 至 2010 年 8 月 2 日下午15：00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2010 年 7 月 22 日（星期四） （三）现场会议召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议 室 1 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场 投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票 中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投 票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多互联网多次重复投票，以第 一次投票为准。 （七）出席对象： 1、截至2010 年 7 月 22 日（星期四）下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托 代理人（授权委托书附后）； 2 、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 2 2 、逐项审议关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股 份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案 （1）同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发 行股份购买资产协议》 （2 ）同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》 3、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案； （1）发行股票的种类和面值； （2 ）发行价格和定价原则； （3 ）发行数量； （4 ）发行方式及发行对象； （5 ）限售期； （6 ）本次交易构成关联交易； （7 ）本次交易构成重大资产重组； （8 ）上市地点； （9 ）本次非公开发行前未分配利润处置方案； （10）本次重大资产重组决议的有效期； （11）本次发行不导致公司控制权发生变化。 4 、关于同意新疆凯迪投资有限责任公司免于发出收购要约的议案； 5、审议关于授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案； 6、关于更换公司监事的议案。 （二）披露情况 上述议案相关披露请查阅 2010