2016-038关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行-苏宁云商.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-038 苏宁云商集团股份有限公司 关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次非公开发行股票发行价格由15.23 元/股调整为15.17 元/股。 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过1,926,671,924 股调整为不超过 1,926,996,505 股。 一、非公开发行股票事项简述 苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月9 日召开第 五届董事会第二十三次会议，并于2015 年9 月10 日召开2015 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。 根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行数量为不超过1,926,671,924 股，非公开发行价格为15.23 元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，对本次非公 开发行价格将做相应调整。 2016 年4 月21 日，公司召开2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度 利润分配预案》，公司以2015 年 12 月31 日的总股本7,383,043,150 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。 二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容 （一）发行价格调整 按照本次非公开发行股票方案，2015 年度公司利润分配方案实施完成后， 本次非公开发行股票的发行价格将由15.23 元/股调整为15.17 元/股，具体计算如 下： 调整后的发行价格P1 ＝P0 －D= 15.23-0.06= 15.17。 其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息。 （二）发行数量调整 按照本次非公开发行股票方案，2015 年度公司利润分配方案实施完成后， 本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 1,926,671,924 股调整为不超过 1,926,996,505 股，本次发行确定股份数量的原则为： 1、本次发行完成后，淘宝（中国）软件持有的公司股票数量为发行后公司 股本总额的19.99% （发行股份数量尾数出现不足一股时舍去取整）； 2 、安信-苏宁2 号以不超过10 亿元参与认购本次发行。 根据上述原则及协议签署日的公司股本总额，发行对象的认购股份数量变化 如下： 调整前 调整后 序 号 发行对象 认购股份数量 认购金额 认购股份数 认购金额 （股） （万元） 量（股） （万元） 淘宝（中国） 1 1,861,012,043 2,834,321.34 1,861,076,927 2,823,253.70 软件 2 安信-苏宁2 号 65,659,881 100,000.00 65,919,578 100,000.00 合 计 1,926,671,924 1,926,996,505 2,923,253.70 （三）除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股 票方案的其他事项均无变化。 特此公告！ 苏宁云商集团股份有限公司