2016-07-09上海汽车集团股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案.PDFVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016-033 上海汽车集团股份有限公司 关于实施2015 年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  本次非公开发行股票发行底价调整为14.20元/股。  本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 1,056,338,028股（含本数）。 上海汽车集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015 年 11 月5 日召开第六届董事会第四次会议、2015 年12 月11 日召开2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方 案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据前述发行方案，本 次发行的发行底价为 15.56 元/股，本次非公开发行股票数量为不超 过 964,010,282 股（含本数），本次非公开发行募集资金总额不超过 人民币 150 亿元 （含发行费用），若公司股票在本次发行定价基准日 至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，上述发行底价和发行数量上限将作相应调整。 2016 年4 月20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A 股股票的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A 股股票的申请获得 审核通过。 公司于 2016 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、2016 年 5 月26 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润 1 分配预案》。公司以公司总股本11,025,566,629 股为基准，每 10 股 派送现金红利13.60 元（含税），共计14,994,770,615.44 元。本次 不进行资本公积金转增。公司于2016 年7 月2 日发布了《上海汽车 集团股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2016-031），公司2015 年度利润分配股权登记日为2016 年7 月7 日， 除息日为2016 年7 月8 日，现金红利发放日为2016 年7 月8 日。 鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年7月8 日实施完毕， 现对本次非公开发行A 股股票的发行底价和发行数量上限调整如下： 1、发行底价的调整 本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议 决议公告日（2015 年11 月6 日），发行底价为15.56 元/股。公司2015 年度现金红利分配按每股派发现金红利1.36 元（含税），实施完毕后， 本次非公开发行的发行底价调整为14.20 元/股。具体计算如下： 调整后的发行底价=调整前的发行底价－每股派发现金红利 =15.56 元/股-1.36 元/股=14.20 元/股。 2、发行数量上限的调整 本次非公开发行的股票数量上限为不超过964,010,282 股（含本 数）。公司2015 年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行股票发行 数量上限调整为不超过1,056,338,028 股（含本数）。具体计算如下： 调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限÷调整后的发行底 价=150 亿元÷14.20 元/股=1,056,338,028 股（含本数）。 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 2016 年7 月9 日 2