于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告.pdfVIP

证券代码：600444 证券简称：国通管业 公告编号： 2005-017 安徽国通高新管业股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。 安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2005 年 11 月4 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站上刊登了《安徽国通高新管业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东 会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理方法》及《上市公司股权分置 改革备忘录》等有关文件的要求，现公告公司股权分置改革相关股东会议第一次 提示公告。 一、会议召开的基本情况 1．会议召开时间 现场会议召开时间为：2005 年12 月9 日（星期五）下午1:30 网络投票时间为:2005年12 月7 日-12 月9 日上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。 2．股权登记日：2005 年11 月28 日 3．会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区繁华大道国通工业园 4．会议召集人：公司董事会 5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结 合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统行使表决权。 6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网 络投票中的其中一种表决方式。 7．提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2005 年 11 月26 日和 2005 年12 月3 日发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。 1 8．会议出席对象 （1）凡2005 年11 月28 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。 9．公司股票停牌、复牌事宜 本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改 革规定程序结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项 会议审议的事项为：《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革方案》。 本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须 经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本 次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议 股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加相关股东会议流通股股东所 持表决权的三分之二以上同意。 2．流通股股东主张权利的方式、条件和期间 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东 会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网 络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进 行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关 股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决 股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东 2 征集对本次相关股东会议审议事项即《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置 改革方案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司本日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《