厦门乾照光电股份有限公司关于对非公开发行A股股票数量调整的公告本.PDFVIP

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-033 厦门乾照光电股份有限公司 关于对非公开发行A股股票数量调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票 方案的议案》及相关议案已经2014 年9 月2 日召开的公司第二届董事会第二十 次会议（具体内容详见公司2014 年9 月4 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有 关公告）及2014 年10 月20 日召开的2014 年第三次临时股东大会审议通过。 一、董事会关于对非公开发行A 股股票数量的补充说明 根据2014年第三次临时股东大会中通过的《关于提请股东大会授权公司董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会全权处理有关本 次发行方案的一切事宜，包括发行数量等；经公司第三届董事会第一次会议审议， 需综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间如公司发生 派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数 量上限的影响，决定将 《关于公司非公开发行股票方案的议案》中子议案关于本 次非公开发行股票数量的议案进一步补充说明，对影响非公开发行股票数量的分 红派息事宜发生的期间界定更加严谨。涉及该议案相关子议案的有关内容补充说 明情况如下： 调整前： “一、子议案3.2 关于本次发行股票的数量的议案 若按当前市场均价计算，本次非公开发行A 股股票数量约不超过约6,074.41 万股。本次发行的募集资金总额不超过80,000.00 万元。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：Q1 = Q0(P/ P−D) 送红股或转增股本：Q1 = Q0(1 + N) 派发现金同时送红股或转增股本：Q1 = Q0 [P(1+N)/( P−D)] 其中，Q0 为调整前发行数量上限，P =本次发行拟募集资金金额上限/Q0 ， 每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行数量上限为 Q1 。 在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际 认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。” 调整后： “若按公司第二届董事会第二十次会议召开时的市场均价计算，本次非公开 发行A 股股票数量约不超过约6,074.41 万股。经公司2015 年5 月 19 日召开的 第三届董事会第一次会议审议通过，鉴于2014 年公司权益分配方案的影响，本 次非公开发行A 股股票数量调整为不超过12,148.82 万股。本次发行的募集资金 总额不超过80,000.00 万元。若公司在董事会公告日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应 调整。调整方式如下： 派发现金股利：Q1 = Q0(P/ P−D) 送红股或转增股本：Q1 = Q0(1 + N) 派发现金同时送红股或转增股本：Q1 = Q0 [P(1+N)/( P−D)] 其中，Q0 为调整前发行数量上限，P =本次发行拟募集资金金额上限/Q0， 每股派发现金股利为D ，每股送红股或转增股本数为N ，调整后发行数量上限为 Q1 。” 在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际 认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 二、基于2014 年度权益分配方案对本次非公开发行数量的调整 公司2015 年5 月19 日召开的2014 年度股东大会已经通过了《2014 年度权 益分配方案》，具体内容为：以2014 年12 月31 日的总股本29,500 万股为基数， 以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.4 元 （含税），共计派发人民币1,180 万元；同时，进行资本公积金转增股本，以2014 年12 月31 日公司总股本为基