独立董事关于更换公司董事长和更换部分董事的独立意见.PDFVIP

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事 关于更换公司董事长和更换部分董事的独立意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第七 届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于更换公司董事长的议 案》和《关于更换部分董事的议案》。 本人作为粤高速独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，针对上述议案发表独立意见如下： 一、由于工作调动原因，李希元先生辞去公司董事长职务。公司 董事会选举了董事朱战良先生为公司董事长。董事会更换选举董事长 的程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、我们审阅了公司董事会关于董事候选人的情况介绍，基于独 立立场判断，我们认为： 1、公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等规范性文件及 《公司章程》的规定； 2、公司董事候选人符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任董 事的情形。 独立董事：唐清泉 王璞 冯科 萧端 二〇一四年三月十四日 1