中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第二十七次会.PDFVIP

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2013-017 中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月5 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十七 次会议的通知，会议于2013 年7 月8 日 （星期一）上午12：00 前以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加 会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司和泽生物科技有限公司变更对外投资方 案的议案》； 详见同日公告的《关于全资子公司和泽生物科技有限公司变更对外投资 方案的公告》。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司建立湖 州红十字协和华东干细胞救助基金的议案》。 为履行社会责任，回馈社会，便于下属企业在当地开展业务，同时为帮 助困难家庭的白血病患儿实现挽救生命，恢复健康的愿望，公司下属企业协 和华东干细胞基因工程有限公司决定向湖州市红十字会捐赠200 万元，建立 “湖州红十字协和华东干细胞救助基金”，基金分5 年到位，从2013 年开始 每年捐款40 万元，主要用于支持湖州市红十字会开展人道救助和干细胞宣传 等活动。救助基金的使用管理由协和华东干细胞基因工程有限公司和湖州市 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2013-017 红十字会共同磋商决定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2013 年7 月9 日