江苏世纪同仁律师事务所关于江苏悦达集团有限公司发行公司.PDFVIP

悦达集团公司债券 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达集团有限公司发行公司债券的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2009 第 011 号 江苏悦达集团有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《企业债券管理条例》（以下简称《条例》）、《国 家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金 [2004]1134 号）(以下简称《通知》)以及《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）的规定， 本所作为贵公司的特聘法律顾问，根据双方签署的专项法律顾问合同,就贵公司 发行本期公司债券的有关法律问题出具本法律意见书。 就出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 1、本所出具本法律意见书的依据是出具日以前已发生或存在的事实，及我 国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合法有效 是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据，同时也充分考虑了政府 有关主管部门给予的有关批准或确认。 2、本所已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期债 券发行有关事项的合法性、真实性和有效性进行了合理的核查验证，保证本法律 意见书不存在足以影响本次企业债券发行的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、为出具本法律意见书，本所事先对贵公司及相关主体进行了尽职调查， 并获得贵公司如下声明和保证：贵公司已向本所提供了出具本法律意见书所必需 且力所能及的全部有关事实材料，有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书 面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件 一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保 证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 - 1 - 悦达集团公司债券 法律意见书 4、本所对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计、资产评估、 信用评级、投资决策等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所并不 具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所对上述事实、数 据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所对上述事实、数据和结论之真实、 准确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。 5、本所对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，并 据此出具法律意见书；但对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 依赖于有关政府部门、贵公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言或文件的复印件出具法律意见。 6、本所同意将本法律意见书作为本次发行申报的必备法律文件，随同其他 申报文件一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。本所同时同意贵公司在本 次公司债券发行募集说明书中自行或按有关规定引用本法律意见书的内容。非经 本所书面认可，请勿将本法律意见书用于任何其他用途。 本所律师根据有关法律、法规及国家发展和改革委员会的有关规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于发行人的主体资格 1、1991年5月，中共盐城市市委下发《关于同意组建盐城悦达实业集团的 批复》（盐政复［1991］13号）文，批准成立盐城悦达实业集团。 贵公司于1991年5月16 日成立，取得盐城市工商局颁发的《企业法人营业 执照》。 1992 年 5 月，盐城市计委下发《关于同意“盐城悦达实业集团”更名的批 复》（盐市计经［1991］172号），批准更名为江苏悦达实业集团。 1998年12月，江