海外监管公告2014年第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323 ） 海外監管公告 2014 年第一次臨時股東大會會議資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）在上海證券交易所網頁 （ ）刊登的《2014 年第一次臨時股東大會會議資料》，以供參閱。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 任天寶 公司秘書 20 14 年7 月10 日 中國安徽省馬鞍山市 於本公告日期，本公司董事包括： 執行董事：丁毅、錢海帆、任天寶 非執行董事：蘇世懷 獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端 1 马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 （一）特别决议案： 1、审议及批准公司章程修改方案。 （二）普通决议案： 2、选举本公司第八届董事会成员（不包括独立非执行董事）。 3、选举本公司第八届董事会独立非执行董事。 4、选举本公司第八届监事会非职工代表出任的监事。 5、审议及批准关于公司第八届董事会董事报酬的议案。 6、审议及批准关于公司第八届监事会监事报酬的议案。 2 马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司章程修改方案 根据《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》（“新《公司法》”）、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会 规则（2014 年修订）》，本公司第七届董事会第四十四次会议于2014 年7 月10 日审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司公司章程修改方案》，拟对《马鞍山钢 铁股份有限公司章程》（“章程”），包括其附件一《马鞍山钢铁股份有限公司股 东大会议事规则》（“股东大会议事规则”或“规则”），进行修改，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，同时建议提请股东大会授权董事会依据 有关部门的要求就章程（含股东大会议事规则）修订作适当的文字修改及办理 其它有关事宜。 具体修订如下： 1、拟在原章程第二十一条第二款后新增一款。原第二十一条为： “第二十一条 公司根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定 批准增加资本。 公司增加资本可以采取下列方式： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东配售新股； （四）向现有股东派送新股； （五）根据本章程第一百八十二条将公积金转为资本； （六）法律、行政法规许可的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政 法规规定的程序办理。” 新增一款，章程后续条款序号顺延后，新第二十一条为： “第二十一条 公司根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定 批准增加资本。 公司增加资本可以采取下列方式： （一）公开发行股份；