第三届董事会第十五次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2010-02 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第三届董事会第十五次会议于2010年4月12日发出会议通知，2010年4 月22日上午9：00 在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参 加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国 公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。 会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2009 年年度报告 全文及摘要》； [2009 年年度报告全文详细内容刊登于 ，2009 年年度报 告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和] 。该 议案需提交 2009 年度股东大会审议。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2009 年度董事会 报告》； [内容详见《公司2009 年年度报告》，该议案需提交2009 年度股东大会审 议] 。公司独立董事陈固明、黄丽娟向董事会提交了《2009 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2009 年度股东大会述职。[详细内容刊登于 ] 。 3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2009 年度总经理 工作报告》； 4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2009 年度财务决 算报告》； 该议案需提交股东大会审议。 5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2009 年度利润分 配预案》； 经深圳鹏城会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009 年度实现净利润 4,564,024.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈 余公积金617,230.84元，加上年初未分配利润49,291,992.37元，因2009年未 进行的现金股利分配，由此，2009 年度公司累计可供股东分配利润为 53,238,786.20元。 公司2009年度利润具体分配预案如下： 结合公司基本情况，以2009年末的总股本85,398,288股为基数，用未分配 利润向全体股东每10股派现金股利人民币1元（含税）。 以上预案需提交股东大会审议。 6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》； [详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、] 。 该议案需提交股东大会审议。 7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股 份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》； 公司独立董事已就该报告发表独立意见；公司保荐人中银证券股份有限公司 出具核查意见。 [上述详细内容均刊登于]。 8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股 份有限公司 2009 年度社会责任报告》； [详细内容均刊登于]。 9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名吴宇煌先生 为公司新任独立董事候选人的议案》； 根据 2009 年 9 月 30 日公司公告中原独立董事陈固明提请的辞职报告，因个 人原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会担任的相关职务。鉴于陈固明先 生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故辞职未生效。根 据《公司章程》及《股票上市规则》，为了保证公司董事会的正常运作，现提名 吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人，并填补陈固明曾任的公司董事会战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。 该议案需提交股东大会审议。 （个人简历附后）。 10、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票回避表决审议通过《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》； 由于原深圳市鹏城会计师事务所有限公司一直为我司提供审计服务，且年限 较长，现根据董事会审计委员会提议，为了方便工作，拟聘请上海东华会计师事 务所有限公司为我公司2010年度审