启明信息：关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-12-31.pdfVIP

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2010-059 启明信息技术股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2011年1 月5日以网络投票及现场会议方式召开2011年第一次临时股东大会。 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011 年1 月5 日（星期三）14：00； 网络投票时间：2011 年1 月4 日-2011 年1 月5 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2011 年1 月5 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011 年1 月4 日15：00 至2011 年1 月5 日15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软 件园A 座公司二楼会议室。 （三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。 （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式。 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 （五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2010 年12 月30 日（星期四） （七）会议出席对象： 1、2010 年12 月30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司 股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 二、本次股东大会会议审议事项 （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际 情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分 闲置募集资金用于补充流动资金，金额为8,000万元，使用期限不超 过6个月，自2011年1月5日公司2011年第一次临时股东大会会议批准 之日起，至2011年7月4 日止。公司使用闲置募集资金8,000万元暂时 补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银 行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费 用204万元（按六个月贷款基准利率5.10％计算）。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间：2011 年1 月4 日上午8:30-11:00，下午 13:00-16:00。 （二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月经济开发区 百合街启明软件园A 座209 室启明信息技术股份有限公司资本运营 部。 （三）登记手续： 1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出 示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委 托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年1 月4 日16 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序： 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （）参加