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保定茂源果品股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易中心
保定茂源果品股份有限公司
股份转让说明书
(预披露)
本公司的挂牌申请尚未经过上海股权托管交易中心挂牌与定向增资审核委员会审核。本股份转让说
明书(预披露)仅供预先披露之用
推荐机构:上海金钱牛投资管理有限公司
二○一五年十一月
保定茂源果品股份有限公司 股份转让说明书
目录
释义 IV
第一章 声明 1
第二章 风险及重大事项提示 2
一、食品卫生安全与产品质量控制风险2
二、流动资金不足风险2
三、自然灾害风险2
四、现金结算导致的经营风险2
五、土地资源紧缺的风险3
六、违章建筑被拆除的风险4
七、国家相关政策变化的风险4
第三章 推荐备案情况 6
一、推荐人推荐情况6
二、批准情况6
第四章 股份挂牌情况 7
一、股份代码、股份简称、挂牌日期7
二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量7
第五章 公司基本情况 10
一、基本情况 10
二、历史沿革 10
三、主要股东情况 15
四、员工情况 17
五、公司组织结构 18
i
保定茂源果品股份有限公司 股份转让说明书
六、公司内部组织结构20
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 21
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况21
二、公司高级管理人员胜任能力和勤勉尽责24
三、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施25
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况25
第七章 公司业务和技术情况 27
一、业务情况27
二、技术情况31
三、所处行业基本情况32
四、公司面临的主要竞争状况38
五、公司主要资产40
六、公司的核心技术人员、技术与研发情况43
七、前五名主要供应商及客户情况62
第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 65
一、未来两年的发展计划65
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素68
第九章 公司内部控制情况 73
一、公司内部控制制度建立及运行情况73
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.73
三、同业竞争情况75
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况77
五、管理层的诚信情况77
第十章 公司财务会计信息 78
ii
保定茂源果品股份有限公司 股份转让说明书
一、报告期的审计意见和经审计的财务报告78
二、报告期的主要财务指标89
三、报告期利润形成的有关情况90
四、公司的主要资产情况95
五、公司重大债务情况 105
六、股东权益情况 108
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 108
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的或有事项、期后事项及其他重要事项 113
九、股利分配政策和最近两年分配情况 113
十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 113
十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 114
第十一章 备查文件目录 118
一、公司章程 118
二、审计报告 118
三、法律意见书 118
iii
保定茂源果品股份有限公司 股份转让说明书
释义
本转股说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有以下含义:
保定茂源果品股份有限公司及其前身易县茂源果
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