防止清洗黑钱讲座.PDFVIP

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2017-08-26 发布于天津
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防止清洗黑錢講座何柏森,Sam 高級督察 2011-09-14 Joint Financial Intelligence Unit Important Notice All rights, including copyright, in this PowerPoint file are owned and reserved by the Hong Kong Police Force. Unless prior permission in writing is given by the Commissioner of Police, you may not use the materials other than for your personal learning and in the course of your official duty. 重要告示香港警務處持有並保留本簡報檔案包括版權在內的所有權益。除預先獲得警務處處長書面許可外，本簡報檔案只可用作個人學習及處理公務上用途。 Joint Financial Intelligence Unit 演講內容清洗黑錢方法及趨勢 清洗黑錢定義 常用方法 香港清洗黑錢的法例 趨勢 Joint Financial Intelligence Unit 演講內容定義罪犯掩飾犯罪得益及防止犯罪活動被偵破 Joint Financial Intelligence Unit 清洗黑錢的三大程序黑錢初步處理融合分層交易 Joint Financial Intelligence Unit 處理黑錢最直接的方法：安排犯罪得益直接存入金融機構或非指定金融行業 (DNFBP) Joint Financial Intelligence Unit 清洗黑錢初步程序以違法的使人以為手段利用各種這些金錢所獲得