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天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （经2006年年度股东大会审议通过） 二〇〇七年三月 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事及董事会 2 第三章 董事会的职权 7 第四章 董事会组织结构 10 第一节 董事会秘书 11 第二节 董事会办公室 13 第三节 战略决策委员会 13 第四节 审计委员会 14 第五节 提名委员会 15 第六节 薪酬与考核委员会 16 第五章 董事长 16 第六章 董事会会议 18 第一节 会议准备和通知 19 第二节 会议召开 22 第三节 议事规则 23 第四节 其他 26 第七章 董事会工作程序 27 第一节 投资决策程序 27 第二节 人事任免工作程序 28 第三节 财务管理工作程序 28 第四节 其他重大事项工作程序 29 第五节 检查工作程序 30 第八章 董事会专项费用 30 第九章 附则 31 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及