江苏连云港港口股份有限公司关于补充修订《内部控制手册》.PDFVIP

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-017 江苏连云港港口股份有限公司 关于补充修订《内部控制手册》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，江苏连云港港口股份有 限公司（下称：公司）对现行《内部控制手册》进行了补充修订。 本次补充修订事项已经公司第五次董事会第十一次会议审议通过，同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票。 一、补充修订说明如下： 1、增加了“第14 章 资产减值准备和坏账损失处理内部控制实施细则”，原 第14 章及以后的章节顺次递延一章。 2、“第23 章 人力资源管理内部控制实施细则”添加了“23.3.5 计件工资 定额制定、修改业务流程 ”、“23.3.6 计时工资发放与管理业务流程”、“23.3.7 计件工资发放与管理业务流程”、“23.3.8 奖金发放与管理业务流程”、“23.4.5 人力资源薪酬发放内部控制实