交通银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告.PDF

证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2016-001 交通银行股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。  重要内容提示： 马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托胡华庭董事 出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 本公司第七届董事会第十八次会议于2016年1月25日在上海（现场）和 香港（视频）召开。本公司于2016年1月14日以专人送达或电子邮件的方式， 向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第七届董事会第十 八次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事16名，亲自 出席董事15名，委托出席董事1名，其中，马强董事书面委托胡华庭董事出 1 席会议并代为行使表决权。 黄碧娟候任董事，部分监事以及全体高管列席 会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 《交通银行股份有限公司内部控制纲要》的决议 会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部控制纲要》。 （同意16 票，反对0 票，弃权0 票） （二）关于修订《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填 补措施》的决议 会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即 期回报及填补措施〉的议案》，同意提交股东大会审议批准。同时，提请股 东大会授权董事会，在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最 新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进 一步分析、研究、论证本次非公开发行优先股对即期财务指标及股东即期回 报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。 （同意16 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 2016 年1 月26 日 2