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中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 二零零年月目 录 第一章　总 则 - 21 - 第二章　董事 - 21 - 第三章　独立董事 - 24 - 第四章　董事会的组成及职责 - 28 - 第五章　董事长 - 30 - 第六章　董事会秘书 - 32 - 第七章 董事会会议召开程序 - 33 - 第八章　董事会会议表决程序 - 36 - 第九章　董事会决议公告程序 - 37 - 第十章　董事会会议文档管理 - 37 - 第十一章　董事会其它工作程序 - 38 - 第十二章　附 则 - 38 - 第一章　总则 第一条　为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章　董事 第二条　董事为自然人。 第三条　有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；