天津华翼蓝天科技股份有限公司关于预计2017年日常性关联交易的公告.PDF

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 公告编号：2017-019 天津华翼蓝天科技股份有限公司 关于预计2017 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计2017 年度日常性关联交易。 预计发生 序号 关联方 关联交易类型 金额 房屋租赁，销售商品，接受 1 天津津航神舟科技有限公司 600 万元 服务 GUZENGWEI、谷增权、张宏智、 2 为公司融资提供担保 5000 万元 谷慧琴 注：公司向不同金融机构申请融资授信，关联担保方为表中第2 项所列示关联方中的一个或多个组合，具体以公司与金融机构最终签 订的协议为准，但不超出上表中第2 项所列示关联方的范围。 （二）关联方关系概述 1、天津津航神舟科技有限公司股东之一谷江浩与本公司控股股 东 GU ZENGWEI 系亲戚关系，谷江浩为公司控股股东 GU ZENGWEI 伯 父谷景斌之曾孙，天津津航神舟科技有限公司系本公司关联方。 2、GU ZENGWEI 为天津华翼蓝天科技股份有限公司控股股东，GU ZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴为天津华翼蓝天科技股份有限公 司实际控制人，上述四人已于2015 年8 月 12 日共同签署了《一致 行动人协议》，为一致行动人，上述四人系本公司关联方。 以上关联方的交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月25 日，天津华翼蓝天科技股份有限公司第一届董事 会第十七次会议审议了《关于预计2017 年日常性关联交易的议案》， 董事会审议过程中，关联董事 GU ZENGWEI、谷慧琴、张宏智回避表 决。 议案表决情况：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案涉及关联交易，GU ZEGNWEI、谷慧琴、张宏智系公司实 际控制人，均为关联董事，回避表决。按照公司章程由于关联董事回 避表决后将导致出席董事会的无关联董事不足三人，故上述关联交易 直接提交2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人 名称 天津津航神舟 华苑产业区（环外）海泰发展三道16 有限公司 崔艳娟 科技有限公司 号-403、405 室 华苑产业区（环外）海泰发展三道16 GU ZENGWEI — — 号 河北省石家庄市桥东区光华路6 号2 谷增权