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天津三英精密仪器股份有限公司 章 程 2016 年5 月 - 1 - 目录 第一章总则4 第二章经营宗旨和范围5 第三章股份5 第一节股份发行5 第二节股份增减和回购6 第三节股份转让7 第四章股东和股东大会8 第一节股东8 第二节股东大会的一般规定10 第三节股东大会的召集12 第四节股东大会的提案与通知13 第五节股东大会的召开15 第六节股东大会的表决和决议17 第五章董事会21 第一节董事21 第二节董事会23 第六章总经理及其他高级管理人员27 第七章监事会30 第一节监事30 第二节监事会31 第八章信息披露32 第九章投资者关系管理32 第十章财务会计制度、利润分配和审计33 第一节财务会计制度33 第2 页共41 页 第二节会计师事务所的聘任34 第十一章通知和公告35 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节合并、分立、增资和减资36 第二节解散和清算37 第十三章章程的修改39 第十四章附则40 第3 页共41 页 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关规定，制订《天 津三英精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。 第二条天津三英精密仪器股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》 和其他有关法律法规规定整体变更成立的股份有限公司。 第三条公司以发起方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得 《企业 法人营业执照》。 第四条公司名称 中文名称：天津三英精密仪器股份有限公司 英文名称：Sanying Precision Instruments Co.,Ltd. 公司住所：天津市东丽开发区二纬路22 号东谷国际7 号楼1 门 第五条公司注册资本为人民币1301 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、高级管理人员。 第十条本《章程》所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书。 第4 页共41 页 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营范围是：精密仪器制造；自动化设备及仪器设计、制造、 销售；应用软件研发、销售；质检技术服务；技术开发、转让、咨询服务；从事国 家法律法规允许的进出口业务。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，在中国证券 登记结算有限责任公司集中登记存管。 第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股 份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。