第四届董事会2007年第二次临时会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-003 宁波联合集团股份有限公司 第四届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告 暨关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议 通知于 2007 年 3 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 3 月 7 日以传真方式召开。公司现有董事 11 名，参加表决董事 11 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议： 一、同意子公司宁波联合建设开发有限公司以 1.3 亿元的价格受 让上海旺宁投资发展有限公司持有的占嵊泗远东长滩旅游开发有限公 司（以下简称“嵊泗远东公司”）注册资本80%的股权。 该项议案获得九名董事的同意，有二名董事投了弃权票。 高勇董事的弃权理由为：“对上述议案我本人已在会前提出了相 关的看法和意见，从公司方面反馈的意见来看，有些问题明确了，但 有些问题仍悬而未决。从总体上看，目前决策是否开展上述投资项目 的条件尚不完全具备，我并未看到经营团队对上述项目的真实看法和 保证项目成功的信心。因此，出于谨慎性原则慎重考虑，对于上述议 案我本人投弃权票。” 王爱武董事弃权的理由为：“远东长滩旅游度假区项目区域位于 海岛，与陆上项目相比，交通、气候等制约因素会带来较大的项目风 险。考虑到项目总投资超过 10 亿元，如果项目销售不佳，此类旅游度 假型项目可能陷入进退两难的处境，资金占用规模会大幅增加。公司 内部项目实施团队、经营机制、一线经营班子对项目的信心等因素都 没有能够非常深入的了解，因而无法对项目作出清晰的专业判断。为 慎重起见，本人对该议案投弃权票。” 嵊泗远东公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 2500 万元，主营业 务为旅游景点、旅游项目及产品的开发经营；房地产开发经营。经宁 波文汇会计师事务所评估，截止2006 年12 月31 日，嵊泗远东公司的 净资产为19990.73 万元。本次股权收购完成后，宁波联合建设开发有 限公司拥有嵊泗远东公司80%的股权。 宁波联合建设开发有限公司拟通过受让嵊泗远东公司的股权投资 开发浙江嵊泗远东长滩旅游度假区项目。该项目距嵊泗县城中心区 3.2 公里，主要由南长涂景区加上近海海域的里、外马廊山等岛屿组成， 全区规划总面积 3.36 平方公里，其中陆地面积（包括山体）1.82 平方 公里，沙滩面积 0.74 平方公里，是嵊泗列岛的重要核心景区之一。 二、决定于2007 年3 月23 日召开2007 年第一次临时股东大会， 审议以上事项。该项议案获得十一名董事的同意。具体通知如下： 1、会议时间：2007 年3 月23 日上午9：00 开始，会期半天； 2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆； 3、会议议程： 审议关于子公司宁波联合建设开发有限公司通过受让股权方式投 资远东长滩旅游度假区项目的议案； 4、出席会议对象： （1）本公司董事、监事、其他高级管理人员； （2）于2007 年3 月19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东。 有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附 后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 5、出席会议登记办法： （1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股 凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述 条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托 代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证 办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄 达时间为准。 2 （2）登记时间：3 月20 日至3 月21 日上午8：30-11：30，下午 1：00-4：00。 （3）登记地点：宁波开发区东海路1 号