江苏和成显示科技股份有限公司 收购报告书.PDFVIP

江苏和成显示科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：江苏和成显示科技股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：和成显示 股票代码：833241 收购人：上海飞凯光电材料股份有限公司 住所：上海市宝山区潘泾路2999 号 二〇一六年十一月 1 声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥 有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。 三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的具有 从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 目录 声明2 目录3 释义5 第一节 收购人基本情况6 一、收购人概况6 二、收购人资格 10 三、收购人最近两年的财务情况 11 第二节 本次收购基本情况 12 一、本次收购的方式、资金来源及支付方式 12 二、收购人本次收购前后权益变动情况 12 三、本次收购相关协议主要内容 12 四、本次交易完成后和成显示将变更为一人有限责任公司20 五、本次收购相关股份的权利限制20 六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6 个月内 买卖该公众公司股票的情况20 七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24 个月内，与该公众公司发生的交易21 八、本次收购的批准及履行的相关程序21 九、参与本次收购的各中介机构22 第三节 本次收购目的及后续计划25 一、收购目的25 二、本次收购后续计划26 第四节 对公众公司的影响分析28 一、对公众公司的影响和风险28 二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施29 第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施30 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项30 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施30 第六节 其他重要事项31 第七节 备查文件32 3 一、备查文件目录32 二、查阅地点32 收购人声明33 收购人财务顾问声明34 收购人法律顾问声明35 会计师事务所声明36 4 释义 本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 收购人、飞凯材料、上市公司 指 上海飞凯光电材料股份有限公司 被收购人、和成显示、标的公司 指 江苏和成显示科技股份有限公司 香港飞凯 指 香港飞凯控股有限公司，系飞凯材料的控股股东 张家口晶泰克显示科技有限公司，原名为深圳市晶 晶泰克 指 泰克显示科技有限公司