瀚荃股份有限公司一0五年股东常会议事录-瀚荃集团.pdfVIP

瀚 荃股 份 有限 公司 一０五年股東常會議事 錄 開會時間：中華民國一０五年六月十六日 星期四( )上午九時整 開會地點：新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 ( 成旅晶贊飯店-星空廳) 出席股數：出席股東股數及股東代理人所代表出席股數共計 46,736,683 股，佔本公司 已發行股份總數 78,268,666 股之 59.71%，已達法定出席率。 主 席：楊董事長超群 記錄：楊謹華 出席董事：群康投資(股)公司代表人楊超群、傳凱投資有限公司代表人竺大智、黃文 星、呂芳燿(獨立董事)、莊英俊(獨立董事) 列席：安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及真理法律事務所何乃隆律師 壹 、 主席 致詞 略： ( ) 貳 、討 論事項 ：詳議事 手冊或請 至 .tw/網站查詢 案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 審議。（董事會提） 說 明：配合公司法增