公司治理结及管治报告.PDFVIP

公司治理结构及管治报告 本公司同时在上交所和联交所上市，除了遵守适用的法律法规之外，在公司治理实 践方面，还需要遵守中国证监会《上市公司治理准则》及联交所《企业管治常规守则》 的要求。于报告期，本公司公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求不存在 重大差异，并已全面采纳联交所上市规则附录十四所载之《企业管治常规守则》的各项 守则条文。 良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司运作的基本要求，更重 要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的决策体系、相互制衡的监督机制以及切实 有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石。本公司自成立起，就建立了由股东大会、 董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并在实践中不断检讨和完善。到目前为 止，公司已实现了董事长和总裁的分设，在董事会辖下成立了5个专门委员会并切实地 开展工作，推行了具独立性的内部审计制度，建立了较完善的内部控制体系，并以公司 章程为基础制定了多层次的治理规则，用以明确各方的职责、权限和行为标准。公司股 东、董事会、监事会和经理层依据法规和治理规则，各司其职、互相协调、有效制衡， 不断提升公司治理水平，为促进公司发展和增加股东价值奠定了良好的基础。 公司目前的治理架构如下图所示： 股股 东东 大大 会会 选举选举 汇报汇报 选举选举 汇报汇报 任 任 聘 聘 报 报 汇 汇 董事会董事会 监 监 深 事 事 高 监督监督 委任委任 汇报汇报 会 会 外 外 董事会专门委员会董事会专门委员会 速 部 部 战略委员会战略委员会 公 审 审 委 委 汇 汇 司 计 计 审核委员会审核委员会 任 任 报 报 监 监 师 师 薪酬委员会薪酬委员会 察 察 治 提名委员会提名委员会 理 风险管理委员会风险管理委员会 架 管理管理 汇报汇报 监察/指导监察/指导 汇报汇报 构 内部审计内部审计 经理层经理层 图