北京首钢股份有限公司2016年年度报告的更正公告.PDFVIP

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-028 北京首钢股份有限公司 2016 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊 登了《北京首钢股份有限公司2016 年年度报告》,并于4 月18 日发 布《2016 年年度报告更正公告》。4 月24 日，公司收到深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）公司管理部发来的 《关于对北京首钢股 份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第76 号），公 司按时对深交所问询函进行了回复并发布公告（详见公司4 月29 日 发布的《对深交所年报问询函的回复公告》）。根据有关法律法规和 监管机构的要求，公司重新编制了《2016 年度内部控制自我评价报 告》，并将年度报告中相关内容进行了更正。具体更正情况如下： 更正前的内容： 第九节 公司治理 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年03 月30 日 北京首钢股份有限公司2016 年内部控制自我评价报告 ，披露网站为巨潮资讯网 内部控制评价报告全文披露索引 (/) 。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例 1 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 具体包括但不限于如下几种类型： 公司治理未形成良性运行机制和执行力，造成 1、企业更正已经公布的财务报表；重大决策未能有效运行；存在董事会、经理层 定性标准 2 、发现当期财务报表存在重大错 凌驾于控制之上的风险而设计的控制；发现董 报，而内部控制在运行过程中未能事、监事和高级管理人员舞弊；审计委员会和 发现该错报。 内部审计机构对内部控制的监督无效。 一般缺陷：10 万元≤直接财产损失金额＜500 一般缺陷：0.1‰×公司资产总额≤ 万元；或 受到省级(含省级) 以下政府部门处 错报金额＜0.5‰×公司资产总额。 罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。重 重要缺陷：0.5‰×公司资产总额≤ 要缺陷：500 万元≤直接财产损失金额＜1000 定量标准 错报金额＜1‰×公司资产总额。重万元；或受到国家政府部门处罚但未对股份公 大缺陷：错报金额≥1‰×公司资产 司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：直 总额。 接财产损失金额≥1000 万元；或已经对外正式