广州环峰能源科技股份有限公司关于确认2015年度关联交易.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：832752 证券简称：环峰能源 主办券商：银河证券 广州环峰能源科技股份有限公司 关于确认 2015 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2015年度，佛山市环博燃料中心（下称“燃料中心”）为公司无 偿加工乳化焦浆，经模拟测算涉及金额 84,445.80元，燃料中心实际 控制人张耿良为张博父亲。在公司广东省食品工业研究所项目实际运 行中，公司自行采购石油焦和柴油后并运往燃料中心，由燃料中心为 公司无偿加工乳化焦浆。由于燃料中心的主营业务为乳化焦浆和水煤 浆的生产和销售，上述机制既可以充分发挥燃料中心的规模经济效应， 又可以避免向燃料中心采购乳化焦浆带来的关联交易定价问题。研究 所项目原预计本年度下半年工厂搬迁将停止运营，后来搬迁时间有变, 暂停搬迁，时间待定。此项偶发性关联交易不会对公司生产经营造成 重大影响。 (二)关联方关系概述 1 / 5 公告编号：2016-004 1．张博，系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。 2．魏峨，系公司董事、实际控制人、张博的母亲。 3．燃料中心的实际控制人张耿良先生为张博先生的父亲，且为 魏峨女士的配偶，燃料中心与公司构成关联关系，本次交易构成了公 司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年3 月21 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关 于确认2015 年度关联交易事项的议案》 。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票； 关联董事张博、魏峨回避表决。 此项议案尚需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方的基本情况 关联方名称 住所 张博 广东省广州市 魏峨 广东省广州市 佛山市环博燃料中心 广东省佛山市 张博先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2 / 5 公告编号：2016-004 本科学历。2008 年毕业于南京陆军指挥学院，计算机科学与应用专 业。 2007 年3 月至2011 年 1 月，于广州迪盛能源技术有限公司任 董事长兼总经理；2011 年2 月至2015 年3 月，于有限公司历任执行 董事兼总经理、董事长兼总经理；2015 年 4 月至今，于股份公司任 董事长兼总经理，任期三年。 魏峨女士，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1980 年毕业于广州医学院，护士专业，大专学历。1981 年 1 月至 2007 年 2 月，自由职业；2007 年 3 月至今，于广州迪盛能源技术 有限公司任监事；2011 年 2 月至 2014 年 2 月，于有限公司历任 监事、董事。2015 年 4 月至今于股份公司任董事，任期三年。 燃料中心于2003 年04 月28 日设立，经营范围：生产、加工、 销售：乳化焦浆、水煤浆；销售：煤炭、燃料油（仅限于闪点高于 60℃的燃料油）；国内商业、物资供销业；货运代理、仓储服务。(依 法须经