保定天鹅：2010年度第一次临时股东大会决议公告 2010-01-19.pdfVIP

股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2010—002 保定天鹅股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2010年1月18日上午 10:00 2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室 3.召开方式：现场投票方式。 4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会 5.主持人：董事长王东兴先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有 效。 三、会议的出席情况 出席本次会议股东（代理人）4人，代表股份308,644,507股，占公司有表 决权总股份48.11％。 四、提案审议和表决情况 (一) 审议通过提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第五届董事会董事预 案： 1.表决情况：