哈药集团人民同泰医药股份有限公司二〇一六年年股东大会会议资料.pdf

人民同泰2016 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料 二〇一七年三月十一日 - 1 - 人民同泰2016 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一六年年度股东大会议程 时间：2017年3月23日上午10:00 地点：公司七楼会议室 会议主持人：张利君 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、审议 《2016年年度报告》； 三、审议 《2016年度董事会工作报告》； 四、审议 《2016年度监事会工作报告》； 五、审议 《2016年度财务决算报告》； 六、审议 《2017年度财务预算报告》； 七、审议 《2016年度利润分配预案》； 八、审议 《关于计提资产减值准备的议案》； 九、审议 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》； 十、审议 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》； 十一、审议《修改公司章程议案》； 十二、审议 《股东回报规划（2017-2019）》； 十三、听取 《独立董事2016 年度述职报告》； 十四、股东代表发言或询问；（若有） 十五、对有关询问进行回答；（若有） 十六、大会对各项议案进行审议并表决； - 2 - 人民同泰2016 年年度股东大会会议资料 十七、宣读会议现场及网络投票表决结果； 十八、律师宣读法律意见书； 十九、董事在股东大会决议上签名； 二十、会议闭幕。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二〇一七年三月十一日 - 3 - 人民同泰2016 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一六年年度股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定，特制定本须知： 一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是： 议案一、 《2016年年度报告》； 议案二、 《2016年度董事会工作报告》； 议案三、 《2016年度监事会工作报告》； 议案四、 《2016年度财务决算报告》； 议案五、 《2017年度财务预算报告》； 议案六、 《2016年度利润分配预案》； 议案七、 《关于计提资产减值准备的议案》； 议案八、 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》； 议案九、 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》； 议案十、 《修改公司章程议案》； 议案十一、 《股东回报规划（2017-2019）》； 上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案已经 第八届董事会第五次会议审议通过，第三项议案已经第八届监事会第 四次会议审议通过，相关公告于2017年2月25日披露在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 - 4 - 人民同泰2016 年年度股东大会会议资料 （）。 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。