西部超导-全国中小企业股份转让系统.pdf

西部超导 NEEQ :831628 西部超导材料科技股份有限公司 （Western Superconducting Technologies Co., Ltd. ） 2015 年年度报告 公司半年度大事记 第 1 页，共 158 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年，公司 “国际热核聚变实验堆用高性能低温超导 材料制备技术”荣获国家科学技术奖-技术发明奖 （二等奖）。 第 2 页，共 158 页 2015 年，公司完成在股转系统首次1500万股定向发行， 募集资金2.25 亿元投入《高性能高温合金项目》建设。 2015 年，公司《高性能高温合金棒材项目》、《高端装备 用特种钛合金材料产业化项目（航空用特种钛合金扩能技改 项目）》开工建设。 第 3 页，共 158 页 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 目录 第一节 声明与提示 10 (一) 豁免披露事项及理由 10 【重要风险提示表】 10 第二节 公司概况 12 一、 基本信息 12 二、 联系方式 12 三、 企业信息 12 四、 注册情况 13 第三节 会计数据和财务指标摘要 14 一、 盈利能力 14 二、 偿债能力 14 三、 营运情况 14 四、 成长情况 15 五、 股本情况 15 六、 非经常性损益 15 第四节 管理层讨论与分析 16 一、 经营分析 16 (一) 商业模式 16 第 4 页，共 158 页 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 (二) 报告期内经营情况回顾 17 (三) 外部环境的分析 22 (四) 竞争优势分析 23 (五) 持续经营评价 24 (六) 自愿披露 24 二、 未来展望（自愿披露） 24 (一) 行业发展趋势 24 (二) 公司发展战略 24 (三) 经营计划或目标 25 (四) 不确定性因素 26 三、 风险因素 26 (一) 持续到本年度的风险因素 26 (二) 报告期内新增的风险因素 28 四、 对非标准审计意见审计报告的说明 28 第五节 重要事项 29 一、 重要事项索引 29 (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 29 (二) 对外投资事项 30 (三) 承诺事项的履行情况30 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 31 第六节 股本变动及股东情况 31 一、 普通股股本情况 31 (一) 普通股股本结构 31 (二) 普通股前十名股东情况32 二、 优先股股本基本情况 32 三、 控股股东、实际控制人情况 32 (一) 控股股东情况 32 (二) 实际控制人情况 33 第七节 融资及分配情况 34 第 5 页，共 158 页 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 34 二、 债券融资情况 34 三、 间接融资情况 34 四、 利润分配情况 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.. 37 一、 董事、监事、高级管理人员情况 37 (一) 基本情况 37 (二) 持